公交晚间快讯深市上市公司3月17明日重大事项

晚间快讯:深市上市公司3月17(明)日重大事项公告

方式召开，审议并通过了《关于为子公司向银行申请借款提供担保的议案》、《关于办理2009年到期银行贷款续贷的议案》。

(000048)ST康达尔：重大诉讼事项进展

关于就中国农业银行深圳市分行布吉支行诉ST康达尔借款纠纷案，2009年3月12日,公司收到了深圳市中级人民法院送达的深中法民二初字第257号民事判决书。判决情况如下：1、被告公司于本判决书生效之日起归还农行布吉支行借款本金人民币2,500万元及相应利息。2、被告中国科健股份有限公司对公司上述债务承担连带清偿。其代偿后，有权向公司追偿。

本案案件受理费135,823.75元、财产保全费126,333.75元，共计人民币262,157.50元由公司及中国科健股份有限公司连带负担。

(000661)长春高新：4月7日召开2008年度股东大会

1、会议召开时间：2009年4月7日上午9：00。

2、股权登记日：2009年3月31日

3、召开地点：长春市同志街2400号五楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票

6、登记时间：2009年4月1日-2009年4月3日每个工作日的9:00至15:00

7、会议审议事项：公司2008年度报告全文及摘要、公司2008年度利润分配预案等。

(001696)宗申动力：2008年度业绩快报

宗申动力2008年度主要财务数据和指标：

基本每股收益：0.58

全面摊薄净资产收益率：18.73

每股净资产：3.09

(000597)东北制药：有限售条件流通股上市流通的提示

1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为129,865,782股，占公司总股本比例为38.90%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月18日。

(001896)豫能控股：重大事项进展

因豫能控股及控股股东河南投资集团有限公司正在筹划重大资产重组事项，为防止造成二级市场股价波动，保护投资者利益，经申请，公司股票已于2009年3月10日起停牌。

为尽快提交和披露相关重组文件，恢复公司股票交易，公司及相关方在停牌期间积极推动重组工作开展，财务顾问等中介机构正在开展尽职调查工作。由于重组事项尚存在一些不确定因素，经申请，公司股票将继续停牌。

(000727)华东科技：延期至3月18日披露2008年度报告

华东科技原定于2009年3月17日披露2008年年度报告，现因年报编制工作尚未完成，特将2008年年度报告披露时间延期至2009年3月18日。

(000611)时代科技：董事会决议

时代科技于2009年3月16日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补充建立董事会专业委员会及委员会委员的议案》、《公司章程修正案》、《修订﹤募集资金管理办法﹥的议案》。

(000962)东方钽业：4月20日召开2008年年度股东大会

1、会议召开时间：2009年4月20日(星期一)上午9:00时。

2、股权登记日：2009年4月15日(星期三)

3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票

6、登记时间：2009年4月17日：上午8：00~12：00，下午14：00~18：00

7、会议审议事项：公司2008年度利润分配的议案、公司2008年年度报告及其摘要的议案等。

(000680)山推股份：2008年度业绩快报

山推股份2008年度主要财务数据和指标：

基本每股收益：0.67

净资产收益率：17.43

每股净资产：3.81

(000061)农 产 品：董事会决议

农 产 品第五届董事会第十八次会议于2009年2月9日以通讯方式召开，审议并一致通过了《关于对部分约束激励计划股票予以解除限售的议案》。

(001696)宗申动力：澄清公告

2009年3月16日，证券时报及部分媒体刊登报道或转载了标题为《宗申动力 多重利好支撑股价上扬》的文章。该文章主要涉及以下事项：

1、“两江新区”制度将会对公司等工业骨干企业带来税收、金融等各方面的优惠政策；

2、 宗申产业集团有限公司董事长及公司董事长左宗申先生在参加“两会”时表示“今年国家出台了家电下乡政策，若公司中标该项目，保守估计，会给公司业绩带来30%-40%的增长”；

3、“摩托车下乡”有关政策的实施会给公司2009年业绩带来积极的影响；

宗申动力经核实，第一条报道公司无法判断，第二条报道属实，第三条报道属实。公司现予以澄清说明。

(000089)深圳机场：董事会决议

深圳机场第四届董事会第十三次临时会议于2009年3月13日召开，审议通过了关于深圳市机场广告有限公司与北京天骏公司签订深圳机场候机楼户内广告经营《终止协议书》的议案、关于深圳市机场广告公司与北京航美公司就机场候机楼部分户内广告项目签订《广告经营发布合同》的议案、关于深圳机场T3航站楼设计咨询合同的议案等议案。

(000996)中国中期：收购中国国际期货经纪有限公司股权获得证监会批准

2009年3月16日，中国国际期货经纪有限公司接到中国证券监督管理委员会证监许可【2009】222号文《关于核准中国国际期货经纪有限公司变更股权的批复》，核准中国国际期货股权变更，同意中国中期收购中国国际期货18.53%股权。

(000703)世纪光华：5月15日召开2008年度股东大会

1、召开时间：2009年5月15日上午9：30

2、召开地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场

5、股权登记日：2009年5月12日

6、登记时间：2009年5月14日8：：30

7、会议审议事项：公司《2008年度报告》及其摘要、公司《2008年度利润分配预案》等。

(000661)长春高新：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2008年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.153

2、每股净资产(元) 2.76

3、净资产收益率(%) 5.54

二、不分配不转增

(000720)鲁能泰山：4月1日召开2009年第一次临时股东大会

一、会议时间：2009年4月1日(星期三)上午9:00；

二、会议地点：公司会议室；

三、会议召集人：公司董事会；

四、会议采用现场投票的表决方式；

五、股权登记日：2009年3月25日；

六、登记时间：2009年3月31日上午9：00－11：00，下午3：00－5：00；

七、会议内容：《关于调整董事会成员的议案》、《关于调整监事会成员的议案》。

(000517)*ST 成功：资产重组方案实施进展

*ST 成功于2008年12月15日收到中国证监会关于核准公司重大资产出售、向荣安集团股份有限公司发行股份购买资产的批复，之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续。截止2009年3月16日，本次重大资产重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，现将公司重大资产重组方案实施进展情况予以披露。

(000893)广州冷机：4月7日召开2008年年度股东大会

1.召开时间：2009年4月7日上午10：30开始，会期半天

2.召开地点：公司三楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.股权登记日：2009年4月2日

6.登记时间：2009年4月3日上午8：：00，下午13：：00

7.会议事项：《公司2008年度利润分配预案》、《关于2009年向商业银行申请融资额度的议案》等。

(000558)莱茵置业：临时股东大会决议

莱茵置业2009年第一次临时股东大会于2009年3月16日召开，表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(000058,200058)ST 赛 格：深圳市赛格通信有限公司股权转让竞价结果的提示

关于ST 赛 格及控股子公司深圳市赛格实业投资有限公司转让所持有的深圳市赛格通信有限公司股权事宜，深圳市产权交易中心于2009年3月13日15时就赛格通信100%股权举行公开竞价转让，最终由深圳市好易通科技有限公司以人民币4,000万元受让，公司及赛格实业将在五个工作日内与受让方好易通公司签订产权交易合同并办理相关手续。

(000882)华联股份：4月2日召开2009年第二次临时股东大会

1、召开时间：2009年4月2日上午10:00

2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2009年3月26日

6、登记时间：2009年3月30日 9:00－17:00

7、会议审议事项：《关于华联股份出售其持有的北京华联综合超市股份有限公司股份的议案》。

(000948)南天信息：提示性公告

南天信息于2008年10月17日公布了《首期股票期权激励计划》，拟对公司的董事(不含独立董事)、高级管理人员及公司核心业务骨干实施股权激励。

根据相关规定，上市公司监事、独立董事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事，暂不纳入股权激励计划。

为此，公司董事会经审议后决定对《首期股票期权激励计划》规定的股权激励对象予以调整：原激励对象中的核心业务骨干张英南先生、赵兵先生、丁力先生由于同时担任公司监事职务，按照相关法规和规定的要求，上述三人不再纳入本次股权激励计划的激励对象之中。

(000820)金城股份：诉讼公告

2009年3月5日，辽宁省高级人民法院受理了中国长城资产管理公司沈阳办事处诉金城股份金融借款合同担保纠纷一案。3月9日公司收到辽宁省高级人民法院诉状。

2009年3月12日，辽宁曌益律师事务所为公司出具了本次诉讼案件风险预测法律意见书，认为本次诉讼可能给公司造成给付损失8539万元。由于公司在2007年对此项担保已经计提预计负债4831万元，故本次诉讼公司确认将增加2008年预计负债3708万元。

(000962)东方钽业：限售股份解除日期延期的提示

东方钽业控股股东中色东方集团有限公司所持公司限售流通股143,713,440股股份，本应在2009年3月17日解除限售。但根据有关规定，由于控股股东在公司股改中作出有关利润分配承诺，该部分限售股份尚需待公司2008年年度股东大会召开，控股股东尚需在该次股东大会上对所承诺的分红方案投赞成票后方能解除限售。

(000553,200553)沙隆达Ａ：临时股东大会决议

沙隆达Ａ2009年第一次临时股东大会于3 月14 日召开，审议通过了《关于续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构和解聘境外审计机构信永中和会计师事务所》的议案、《关于2009年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料》的议案等议案。

(000748)长城信息：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2008年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.169

2、每股净资产(元) 2.46

3、净资产收益率(%) 6.87

二、每10股派0.5元

(000159)国际实业：增资参股新疆中油化工集团有限公司进展

2009年3月6日，国际实业第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于增资参股新疆中油化工集团有限公司的议案》。2009年3月12日，公司完成对新疆中油化工集团有限公司的增资，并请五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所出具了验资报告，2009年3月13日，完成工商变更登记工作,变更后该公司注册资本为3亿元，公司持有其50%股权。

(000401)冀东水泥：董事会公告

2009年3月16日，冀东水泥与河北省平泉县人民政府签署了《关于建设两条日产2500吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目协议书》。该协议书约定：公司拟在河北省平泉县注册成立新公司，筹备建设两条日产2500吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线，分两期建设，项目总投资7亿元，一期总投资3.5亿元。

具体投资方案待公司董事会审议通过该项投资后公告。

(200771)杭汽轮Ｂ：独立董事张明光、邹兆学不领取报酬津贴的公告

杭汽轮B董事会近期收到市纪委“市纪发[2008]17号” 文件，其中涉及已退休的原省、市管干部担任上市公司独立董事有关报酬津贴事项。公司征询了公司独立董事张明光、邹兆学先生意见，二位独立董事一致表示，应该执行上级纪委部门文件，不再领取独立董事报酬津贴，并一致表示仍将一如既往、尽职尽责做好独立董事工作，并于下月起在担任公司独立董事期间，不领取独立董事报酬津贴，仅据实报销工作费用。

(000619)海螺型材：解除股份限售的提示

本次有限售条件的流通股上市数量为79,445,455股，占总股本22.068%；

本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月18日。

(000836)鑫茂科技：重大诉讼、仲裁公告

鑫茂科技于2009年3月16日收到天津市第一中级人民法院送达的应诉通知书，该院已受理了天津海泰科技投资管理有限公司提起的关于要求公司及控股子公司天津福沃科技投资有限公司返还占用天津奇普思科技有限公司资金的民事起诉书，并将于2009年4月15日开庭审理。

(002019)鑫富药业：4月10日召开2008年年度股东大会

1、会议时间：2009年4月10日上午9时起，会期半天。

2、会议地点：公司综合办公楼二楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场会议。

5、股权登记日：2009年4月7日。

6、登记时间：2009年4月8日。

7、会议审议事项：《公司2008年年度报告》、《公司2008年度利润分配预案》等。

(002241)歌尔声学：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2008年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 1.14

2、每股净资产(元) 6.76

3、净资产收益率(%) 15.11

二、每10股派3元转增10股

(002241)歌尔声学：3月20日举行2008年度报告上说明会

歌尔声学将于2009年03月20日下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理姜滨先生等人。

(002169)智光电气：公司及全资、控股子公司被认定为高新技术企业

根据有关规定，目前智光电气及全资子公司--广州智光电机有限公司、控股子公司--杭州智光一创科技有限公司被认定为高新技术企业。

根据相关规定，智光电气、智光电机和智光一创自获得高新技术企业认定后三年内，所得税享受10%的优惠，即所得税按15%税率征收。智光电气及智光电机目前正在积极办理相关减税手续。

(002209)达 意 隆：公司被认定为高新技术企业

日前，达 意 隆收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局以及广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，公司被认定为广东省高新技术企业，认定有效期为3 年。

根据有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内按15%的比例缴纳所得税。公司将根据广东省科技厅、财政厅、国税局、地税局相关文件及时到主管税务机关申请办理减税手续，落实有关税收优惠政策。

公司本次获得高新技术企业认定对已公告的《2008年度业绩快报》数据不产生影响。

(002095)生 意 宝：董事会决议

生 意 宝第二届董事会第十八次会议于2009年3月13日召开，审议通过了《关于投资设立浙江农村综合信息平台项目公司的议案》、《关于授权公司总经理班子购买办公房产的议案》。

(002050)三花股份：反倾销诉讼事件的进展情况

三花股份得悉美国联邦公报于2009年3月13日正式公布了美国商务部对公司反倾销案的终裁结果，裁定公司输美方体阀产品的倾销税率为28.44%。根据该结果，美国进口商从终裁之日起进口公司方体阀产品，需暂按28.44%的倾销税率向美国海关预缴相应的保证金。

另外，美国国际贸易委员会将于2009年4月20日作出损害调查的最终裁定，但美国海关最终是否对公司输美方体阀征收反倾销税的决定预计于2009年4月27日公布。

(002151)北斗星通：4月8日召开2008年度股东大会

1．会议时间：2009年4月8日上午9点

2．会议地点：公司第二会议室

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

5．股权登记日：2009年4月2日

6．登记时间：2009年4月2日，上午9：：30，下午2：：00。

7．会议审议事项：《2008年度报告》及摘要、《2008年度利润分配预案》等。

(002229)鸿博股份：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2008年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.56

2、每股净资产(元) 5.57

3、净资产收益率(%) 9.19

二、每10股派2.5元

(002116)中国海诚：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2008年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.497

2、每股净资产(元) 3.79

3、净资产收益率(%) 13.10

二、每10股派2.60元

(002151)北斗星通：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2008年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.50

2、每股净资产(元) 3.15

3、净资产收益率(%) 16.02

二、每10股派1元

(002229)鸿博股份：4月7日召开2008年年度股东大会

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2009年4月7日13：30

股权登记日：2009年3月30日

会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店

会议召开方式：现场会议。

登记时间：2009年4月3日9::30、13::30。

会议审议事项：《2008年年度报告》、《2008年度利润分配预案》、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》等。

(002005)德豪润达：职工代表监事选举结果

德豪润达2009年第一次工会委员会于2009年3月13日召开，通过选举杨宏先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

(002167)东方锆业：变更保荐代表亾

近日，东方锆业接首次公开发行股票的保荐人广发证券股份有限公司《关于变更公司保荐代表人安排的通知》。该通知称：由于担任公司首次公开发行股票并上市持续督导项目的保荐代表人潘杨阳先生离职，广发证券另委派周郑屹女士接替潘杨阳先生的工作，继续履行后续的持续督导工作。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导项目保荐代表人为陈家茂先生、周郑屹女士。

(002222)福晶科技：子公司获得高新技术企业认定

福晶科技近日接到子公司青岛海泰光电技术有限公司通知称：经青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局审核，海泰光电被认定为青岛市2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。

根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，海泰光电自被认定为高新技术企业后三年内所得税率将按15%的比例征收。海泰光电将尽快到税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。

(002222)福晶科技：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

福晶科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为75,000,000股，实际可上市流通股份数量为53,041,080股，上市流通日为2009年3月19日(星期四)。

(002218)拓日新能：临时股东大会决议

拓日新能2009年第一次临时股东大会于3月16日召开，审议并通过了《关于变更“拓日新能15MW光伏电池产业化项目”募集资金实施地址和实施主体的议案》。

(002177)御银股份：高新技术企业认定

御银股份于2008年12月29日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。

根据相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司享受企业所得税率15％的税收优惠政策，即公司自2008年1月1日起执行15%的税率。

(002016)世荣兆业：股票交易异常波动

截至2009年3月16日，世荣兆业股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

经查询公司实际控制人、控股股东及公司管理层，不存在任何应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

(002116)中国海诚：4月8日召开2008年度股东大会

1、股东大会的召集人：董事会；

2、会议表决方式：现场表决方式；

3、会议召开地点：公司5201会议室；

4、会议召开日期和时间：2009年4月8日上午9:00。

5、股权登记日：2009年4月3日

6、登记时间：2009年4月7日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；

7、会议审议事项：《2008年年度报告及其摘要》、《关于公司2008年度利润分配的议案》等。

(002125)湘潭电化：3月31日召开2009年第一次临时股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场：2009年3月31日下午2：00；交易系统投票时间： 2009年3月31日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00；互联投票系统投票的时间： 2009年3月30日下午 15：00至3月31日下午 15：00。

3、会议地点：公司四楼大会议室

4、会议召开方式：采取现场投票与络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2009年3月26日。

6、登记时间：2009年3月30日上午8：30－11：30，下午2：00－5：00。

7、大会审议事项：《关于以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的议案》等。

(002129)中环股份：临时股东大会决议

中环股份2009年第一次临时股东大会于2009年3月16日召开，审议并通过《关于控股孙公司中环领先出资方案变更的议案》、《关于控股孙公司中环领先申请银行融资的议案》、《关于修改的议案》。

(002092)中泰化学：3月19日举行2008年年度报告上说明会

中泰化学将于2009年3月19日下午15::00 在深圳证券信息有限公司提供的上平台举行2008年年度报告上说明会，本次说明会将采用络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有公司董事长王洪欣先生等人。

(002045)广州国光：股东所持股份质押

2009年3月16日，广州国光股东PRD爱仕达压力锅销售持续下滑F NO.1 L.L.C与中国工商银行股份有限公司广州花都支行签订了《股票质押合同》，PRDF同意将其持有的公司有限售流通股575万股质押给中国工商银行股份有限公司广州花都支行，上述质押已于2009年3月16日办理了股份质押登记手续，质押期限为2009年3月16日至质权人申请解除质押为止。截止2009年3月16日，PRDF累计质押的股份为1150万股，占公司总股份的5.62%

(002260)伊 立 浦：临时股东大会决议

伊 立 浦2009年第一次临时股东大会于2009年3月16日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

(002011)盾安环境：3月24日举办2008年度报告上业绩说明会

盾安环境定于2009年3月24日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2008年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台参与互动交流。

出席本次年度报告业绩说明会的成员有董事长周才良先生等人。

(002011)盾安环境：4月10日召开2008年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2009年4月10日上午9时

3、会议地点：公司会议室

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2009年4月7日

6、登记时间：2009年4月8日、2009年4月9日，每日 9: : 30、13: : 30。

7、会议审议事项：《2008年度利润分配预案》 、《2008年度报告及其摘要》、《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》等。

(002011)盾安环境：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2008年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.4648

2、每股净资产(元) 3.32

3、净资产收益率(%) 14.00

二、每10股派2.50元

(002111)威海广泰：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2008年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.45

2、每股净资产(元) 2.72

3、净资产收益率(%) 16.68

二、每10股派1.5元

(002019)鑫富药业：2008年年度报告主要财务指标及分配预案趁早离开他吧。玫瑰摇头

一、2008年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.22

2、每股净资产(元) 2.99

3、净资产收益率(%) 7.22

二、每10股派1元

(002241)歌尔声学：4月17日召开2008年度股东大会

1、会议时间：2009年04月17日上午09：30

2、会议召开地点：公司A-1会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票表决

5、股权登记日：2009年04月15日

6、登记时间：2009年04月16日，上午9：：30，下午14：：00

7、会议议题：《关于审议2008年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司的议案》等。

(002146)荣盛发展：4月1日召开2009年度第二次临时股东大会

现场会议时间：2009年4月1日上午9:30；

络投票时间：2009年3月31日-4月1日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为2009年4月1日上午9::30，下午1::00；通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的具体时间为2009年3月31日下午3:00至2009年4月1日下午3:00的任意时间。

现场会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室；

会议召集人：公司董事会；

股权登记日：2009年3月24日；

会议方式：现场投票与络投票相结合的方式。

登记时间：2009年3月26日、27日每日上午9::00，下午13::00；

会议审议事项：《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等。

(002157)正邦科技：董事会决议

正邦科技第二届董事会第十八次会议于2009年3月16日召开，审议通过了《关于参加招标拍卖方式受让新干县二宗国有土地使用权的议案》、《关于同意江西正邦养殖有限公司出资设立北京正邦伟杰食品有限公司并授权签署相关文件的议案》、《关于同意江西正邦养殖有限公司出资设立南京正邦生鲜食品有限公司并授权签署相关文件的议案》。

(002172)澳洋科技：新澳特纤“5万吨/年差别化粘胶短纤生产线”试生产

澳洋科技财务报表合并范围内的公司--玛纳斯新澳特种纤维有限公司于2007年10月开工建设的“5万吨/年差别化粘胶短纤生产线”，已于近日建成。目前“新澳特纤”已开始进行小批量的试生产。公司将根据试生产的结果及市场情况决定生产的节奏。

(002124)天邦股份：3月19日举行2008年年度报告上说明会

天邦股份将于2009年3月19日下午15::00 在深圳证券信息有限公司提供的上平台举行2008年年度报告上说明会。本次说明会将采用络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：. net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有公司董事长吴天星先生等人。

(002042)华孚色纺：财务总监辞职

2009年3月16日，华孚色纺董事会收到财务总监林伟先生提交的书面辞职报告，林伟先生因个人原因请求辞去公司财务总监职务。根据公司章程有关规定，林伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。

(002111)威海广泰：4月11日召开2008年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2009年4月11日上午9：00

3、会议期限：会期半天

4、会议地点：公司会议室

5、会议召开方式：现场会议

6、股权登记日：2009年4月7日

7、登记时间：2009年4月8日-4月9日上午9：：30，下午2：：00；

8、会议审议事项：《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等。

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