股票信息欺骗案频现242名骗子骗了股民2拳

涉案被告人多达120人,被骗股民百余人,被骗金额达到1500万元,张永胜等人利用股票信息诈骗案是重庆市检察机关办理的多起此类案件中的一个。

据重庆市检察院第一分院统计,2010年以来,该院辖区两级检察机关共审查起诉利用股票信息诈骗的犯罪案件11件242人,欺骗金额达2600余万元。股票信息诈骗案,涉案人数之多、覆盖面之广,使人吃惊。日前,检察官揭穿了骗子们惯用的行骗伎俩,提示股民注意防范。

骗术五花八门

11起欺骗案,骗子们的花招可谓五花八门。

骗术一:频繁变换公司身份。在股票信息欺骗案中,骗子们往往采用非法手段获得股民个人信息资料,再打给这些股民行骗。他们通过设置的络将设置为外地区号,谎称自己在港、台、北、广、深等经济发达地区,实际上作案地均在本地。如杨仁龙等人欺骗案,业务员以 北京华夏私募公司 、 北京北方私募公司 的名义拨打股民,谎称公司资金实力雄厚,有能力控制股票涨跌,骗取 5名股民 信息费 110余万元。罗守进等人诈骗案中的业务员周某说: 我们反复变换公司名称,其实没有一个固定的正规公司。我们打过去的显示为台湾本地的。

骗术二:用专业术语忽悠股民。曾在 金世达投资有限公司 担任组长一职的李某交代,公司印了 开场白话术 、 业务话术流程 、 股民的问题回答 、 股民常见的7种心理 等资料发给组长,然后由老总依照资料对组长们进行培训,组长再对组员进行培训, 培训其实就是怎么骗股民。听我们满口专业术语,多数股民深信不疑。

骗术三:声称具有股票操纵力。在马宝元等 1人股票诈骗案中,公司业务员小王说: 公司领导每天都会在黑板上写一些股票代码,让业务员用来骗客户。这些股票代码是领导随意挑出来的,根本没有进行专业分析,怎样可能准确? 据一些涉案人员交代,这种情况很正常,因为公司领导也不清楚这些股票到底是涨是跌, 如果涨了,更好骗客户;如果跌了,就不再理这个客户。

骗术4:收取名目繁多的费用。这些所谓的股票投资公司,一般要求股民以会员的形式加入并收取会费。股民将钱汇到公司账户后,骗子继续以 赞助费 、 诚信金 等理由引导股民继续缴纳更多的资金,一骗再骗。在谢承峰等人股票欺骗案中,被害人罗某说:一个自称是重庆富盈科技有限公司的男子打给他,公司让他交了1000元会费,当推荐的1支股票涨了,公司又要他加入高级会员,再交 800元会费,后来发现被骗。

公司化运作

股票欺骗案有两个令人耽忧的趋势,1是公司化集团化运作,二是大量招聘涉世未深的青年加入到诈骗集团之中。 检察官说。

在这些诈骗案中,欺骗团伙往往以投资公司情势出现,有固定的办公场所,内部按照公司负责人 部门总管 业务主管 业务员的体系设置,部门之间分工明确、相互配合,分头负责信息收集、员工培训、财务管理。公司还专门制定了一系列规章制度加强内部管理,如制定奖惩制度和考勤制度,为每个级别设置任务和指标,按级提成。如张永胜等人诈骗案,张永胜以重庆人达文化传播公司的名义租用办公场地,安排业务员使用化名与全国各地的股民进行联系,构成了以张永胜、陈廷忠为组织、领导的多人参与的欺骗犯罪集团。

公司成立以后,便以高薪和提成为钓饵面向社会招聘大量人员帮助实行诈骗。在11件利用股票信息进行诈骗的案件中,被招聘进入犯法团伙的犯罪嫌疑人有216人,占犯罪嫌疑人总数的89. %。张永胜等人欺骗案中,招聘了100余人作为业务员实行欺骗。

检察官说,诈骗团伙招聘的人员均是初入社会、涉世未深的青年,有的甚至是刚刚毕业的大学生。他们本身并没有犯法意图,通过招聘进入犯法组织后,大多数人由于法律意识淡薄没有认识到犯罪行为,有的即使认识到也因薪酬丰富、工作难找等缘由继续参与诈骗活动。