东莞勤上光电股份有限公司20150128

东莞勤上光电股份有限公司( 02:22:00)

08:09:27   来源：中国证券报·中证   

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年1月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年1月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

会议同意补选鞠新华先生（简历见附件一）为公司独立董事，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。任期至本届董事会任期届满时止。

本议案的具体内容详见2015年1月28日刊登于巨潮资讯（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

鞠新华先生,中国国籍，无永久境外居留权，1950年生, 毕业于上海财经大学会计系获经济学学士，中国注册会计师、高级会计师。1983年至1997年，于中国财政部会计司工作,1991年10月受中国财政部派遣于英国会计师事务所和英国公司的财务部工作。1997年9月至2003年12月先后在安达信华强会计师事务所任中方副总经理、中京富会计师事务所任董事、合伙人。2004年1月至2007年4月任中国总会计师协会副秘书长，2007年5月至2014年9月任泽瑞（北京）会计师事务所副主任会计师、合伙人，北京泽瑞税务师事务所合伙人。2014年10月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。目前兼任创维数字股份有限公司独立董事。

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